นอท กองสลากพลัส เคลื่อนไหวแล้ว หลังจาก DSI ออกหมายเรียก แจกแจงปมรับเงิน ขบวนการฟอกเงิน ลั่น ไม่มีส่วนเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่
วันนี้ (4 เดือนมกราคม 66) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกำกับดูแลศูนย์คดียาเสพติด สั่งให้ นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด ปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน เส้นทางการเงิน ของกลุ่มผู้ที่ทำความผิด เกี่ยวกับสิ่งเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ และก็ อื่น ๆ โดยมุ่งเน้นไปยังบุคคล ที่ทำหน้าที่ สำหรับเพื่อการยักย้ายถ่ายเทสินทรัพย์ หรือ ฟอกเงิน ให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดีสารเสพติด ได้ปฏิบัติการเป็นคดีความพิเศษ ที่ 288/2565
จากการสอบสวน เจอกลุ่มบุคคล ที่ทำหน้าที่ในการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพสินทรัพย์
ให้กับอาชญากรรมผิดกฎหมาย หลายหมวดหมู่ ด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไป เปิดบัญชีธนาคารให้ (บัญชีม้า) จากนั้น จะกระทำการควบคุม บัญชีธนาคารดังกล่าว ด้วยการเบิกถอนเงินสด แล้วนำไปส่งมอบ ให้กับกลุ่ม ผู้ร้ายที่ใช้บริการ
โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ เป็นเปอร์เซ็นต์ จากยอดเงิน ที่เบิกถอนได้ และ มีบริการหลังการขาย ด้วยการติดตาม ทวงเงิน จากกลุ่มลูกค้า ยิ่งกว่านั้น ยังพบพฤติการณ์ทำร้ายร่างกาย บังคับทรมาน บุคคลที่แอบปิดบัญชี หรือ เบิกถอนเงินจากบัญชีม้า และ ถ่ายคลิป ส่งให้ลูกค้า ที่ใช้บริการ ดูอยู่เป็นประจำ
ซึ่งช่วงวันที่ 10 ธ.ค. 65 ที่ผ่านมา ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จับกุมผู้ต้องหา ซึ่งเป็นหัวหน้ากระบวนการ รายสำคัญได้ 1 ราย แล้วก็ ออกหมายจับ ผู้ร่วมขบวนการไว้อีก 5 ราย
จากการสืบสวนขยายผล พบว่า ที่ผ่านมา กลุ่มขบวนการ ดังกล่าว ทำหน้าที่เบิกถอนเงินสด และ นำไปฝากบัญชี ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงหลายราย โดยหนึ่งในผู้รับเงิน จากกลุ่มขบวนการนี้ คือ ผู้บริหารกิจการสลากกินแบ่งออนไลน์ “กองสลากพลัส” โดยปรากฎหลักฐาน การรับเงิน จากกลุ่มขบวนการนี้ จำนวนหลายสิบล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างออกหมายเรียก ให้เข้ามาชี้แจง เหตุสำหรับการรับเงิน
อีกทั้ง การดำเนินการ เรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือและขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ของเอกชน และ ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ของแพลตฟอร์มออนไลน์เอกชน ว่ามีที่ไปที่มาอย่างไร
ดังนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอฝากเตือน ไปยังประชาชน ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง กับการรับเปิดบัญชีธนาคาร ว่าเป็นการกระทำ ที่ไม่ถูกกฏหมาย และก็ อาจมีอันตรายต่อชีวิต รวมทั้ง ร่างกาย หรือ ต่อทรัพย์สิน จากกลุ่มขบวนการ ที่ปฏิบัติการในลักษณะดังกล่าว ในคดีนี้
ด้าน นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ได้โพสต์ ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กล่าวว่า “ยินดีครับ เป็นการตรวจสอบตามเหตุต้องสงสัย เราพร้อมเข้าชี้แจง และขอปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับขบวนการฟอกเงิน อาจจะแต่ขบวนการนี้เอาเงินมาซื้อสลากกับเราเท่านั้นครับ”
ล่าสุด “นอท กองสลากพลัส” นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซีอีโอ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ให้สัมภาษณ์
รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ช่อง 9 เช้านี้ (5 เดือนมกราคม 2566) กรณีสรรพากร เรียกสอบข้อมูลการเงิน ของบริษัท ปี 2564 ซึ่งจะเข้าให้ข้อมูลวันที่ 16 ม.ค. 2566 ซึ่งตั้งแต่ 5 เดือนพฤษภาคม 65 ขายสลากฯเกินราคา จะเสียภาษี รวมทั้ง ค่าปรับต่าง ๆ โดยประมาณ 159 ล้านบาท
กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียก แจงเหตุรับเงิน จากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน ไหม ว่าดีเอสไอเรียกในฐานะพยาน ซึ่งเงินที่รับมา จะมีการตีเช็ค หรือ ผ่านระบบธนาคาร หรือ มีคนเอาคนหิ้วเงินสดมา ก็ต้องเป็นระบบเข้าบัญชี
กรณีพื้นเพมาจากเว็บ เกี่ยวกับฟุตบอลนั้น “นอท กองสลากพลัส” รับเคยทำ เพจ “กูว่าแล้วมันต้องยิง” แต่ถูกหักหลัง ถูกปืนมาขู่ เพื่อยึดเพจไป รวมทั้ง ถูกบุคคลอื่น เอาไปทำต่อ และ ภายหลัง มีคนนำไปทำต่อ ทำเว็บแทงบอล ซึ่งเป็นเรื่องประมาณเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ยังเด็กมาก ยอมรับ เคยทำเว็บโป๊ด้วย เนื่องจากเวลานี้ครอบครัวลำบากมาก ซึ่งทางด้าน ปอท. มาเคยสอบที่บริษัท แต่ไม่มีหลักฐาน
นอท กองสลากพลัส สารภาพรู้จักกับ “เอ็ดดี้” แต่ว่ายืนยัน มิได้รับเงินใครมาฟอกเงิน
“มีรูปหนึ่งที่ถ่ายในเลานจ์กับคนหนึ่ง มีคนมาบอกว่าคนนี้เป็นลูกน้องเอ็ดดี้ คือผมขายโฆษณา(สมัยเว็บฟุตบอล)ผมต้องรู้จักคนเหล่านี้บ้าง เคยเจอเอ็ดดี้ในเลานจ์ แต่ไม่สนิท”
นอท กองสลากพลัส ยืนยันรู้จักเอ็ดดี้จริง แต่ว่ามิได้รับเงินมาฟอกเงิน เพื่อทำสลากออนไลน์
ดังนี้ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ “เอ็ดดี้” เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง การทำพนันออนไลน์ ในลักษณะต่างๆ ซึ่งตำรวจกำลังตามหาตัว อยู่ในช่วงเวลานี้